第1题
A.形式重于实质
B.业务实质重于形式
C.谨慎性
D.保密性
第8题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
第9题
第10题
A.只需报告人民币交易
B.无需报告大额交易
C.本外币合并提交报告
D.只需报告外币交易
第11题
A.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币和外币交易单边累计金额同时达到大额交易报告标准,义务机构才可以合并提交大额交易报告
B.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准,义务机构应当合并提交大额交易报告
C.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准,义务机构应当分开提交大额交易报告
D.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币和外币交易单边累计金额同时达到大额交易报告标准,义务机构应当分开提交大额交易报告
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