根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
第1题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银行按照()相关条款的规定予以处罚。
第2题
金融机构应从()的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
第3题
中国人民银行及其分支机构应当遵循(),结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。
第4题
洗钱,通常是指()收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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