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[判断题]

重大洗钱案件包含公安部、人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件()

答案
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第1题

《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型()

A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件

C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件

D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第2题

下列说法错误的是()。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组,由分公司合规工作分管领导任组长

B.重大洗钱案件发生后,分公司应及时向外部公布相信信息

C.公司按照监管要求,及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况,进行信息沟通,协调处置行动

D.分公司应按照当地监管要求,及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况

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第3题

根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,公安机关、中国人民银行及其分支机构、中国银保监会及其分支机构等单位要求协助处理重大洗钱案件时,公司各级机构应急处置工作小组应全力配合,做好()工作,并同时填写《重大洗钱案件报告表》逐级上报至总公司风险管理与合规法务部。

A.协助现场处置

B.协助书面处置

C.协助实施冻结措施

D.报告反馈处置结果

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第4题

人民银行、银保监会派出机构要推动地方政府规范民间借贷行为,严厉打击()等非法金融活动

A.金融欺诈

B.恶意逃废债

C.非法集资

D.洗钱

E.垒大户

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第5题

重大洗钱案件包含涉及外国公民和法人的洗钱案件。)()
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第6题

我国金融监管体系包括:()

A.人民银行、银监会、保监会、证监会

B.人民银行、证监会、银保监会

C.国务院金融稳定发展委员会、人民银行、证监会、银保监会

D.货币政策委员会、人民银行、证监会、银保监会

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第7题

重大洗钱案件包含其他被公司管理层认定为对公司造成较大影响的洗钱案件()
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第8题

在重大洗钱案件应急处理过程中,省级分公司反洗钱领导小组可以根据当地()发出的通知,终止重大洗钱案件处理工作,下列说法中不正确的是

A.公安机关

B.人民银行

C.侦查机关

D.保监局

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第9题

()在重大洗钱案件应急处理过程中,省级分公司反洗钱领导小组可以根据当地()发出的通知,终止重大洗钱案件处理工作

A.公安机关、工商局

B.人民银行、侦查机关

C.公安机关、监管机构

D.保监局、保险行业协会

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第10题

总行负责向人民银行、银保监会等监管机构报告本行有关涉及制裁业务情况、重大制裁风险事件等()

A.高级管理层

B.运营管理部

C.内控合规监督部

D.人力资源部

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第11题

网络借贷由()负责监管。

A.证监会

B.银保监会

C.保监会

D.人民银行

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