第1题
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件
C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件
D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
第2题
A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组,由分公司合规工作分管领导任组长
B.重大洗钱案件发生后,分公司应及时向外部公布相信信息
C.公司按照监管要求,及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况,进行信息沟通,协调处置行动
D.分公司应按照当地监管要求,及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况
第3题
A.协助现场处置
B.协助书面处置
C.协助实施冻结措施
D.报告反馈处置结果
第6题
A.人民银行、银监会、保监会、证监会
B.人民银行、证监会、银保监会
C.国务院金融稳定发展委员会、人民银行、证监会、银保监会
D.货币政策委员会、人民银行、证监会、银保监会
第9题
A.公安机关、工商局
B.人民银行、侦查机关
C.公安机关、监管机构
D.保监局、保险行业协会
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