重大洗钱案件包含公安部、人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件（）

A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件

C.本机构识别和报送的可疑交易，经监管机关认定，与洗钱有关的案件

D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组，由分公司合规工作分管领导任组长

B.重大洗钱案件发生后，分公司应及时向外部公布相信信息

C.公司按照监管要求，及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况，进行信息沟通，协调处置行动

D.分公司应按照当地监管要求，及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况

A.协助现场处置

B.协助书面处置

C.协助实施冻结措施

D.报告反馈处置结果

A.金融欺诈

B.恶意逃废债

C.非法集资

D.洗钱

E.垒大户

A.人民银行、银监会、保监会、证监会

B.人民银行、证监会、银保监会

C.国务院金融稳定发展委员会、人民银行、证监会、银保监会

D.货币政策委员会、人民银行、证监会、银保监会

A.公安机关

B.人民银行

C.侦查机关

D.保监局

A.公安机关、工商局

B.人民银行、侦查机关

C.公安机关、监管机构

D.保监局、保险行业协会

A.高级管理层

B.运营管理部

C.内控合规监督部

D.人力资源部

A.证监会

B.银保监会

C.保监会

D.人民银行