A.调查原因
B.技术原因
C.监管原因
D.管理原因
第6题
A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容,向监管部门提供其他有关资料
第10题
A.反洗钱协查工作过程中的资料文件,例如调查(查询)通知书(函)、我行内部使用的相关文件等
B.反洗钱协查过程中涉及的客户、账户信息和交易记录的数据和清单等
C.其他在反洗钱协查过程中形成的相关档案资料
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