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[单选题]

针对涉及监管部门反洗钱调查或案件协查的客户,各单位不得随意采取限制客户业务的措施;对确实存在洗钱嫌疑而被限制部分业务的账户,当客户办理业务受限产生疑虑进行询问时,各单位应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》反洗钱保密规定,以()妥善解释

A.调查原因

B.技术原因

C.监管原因

D.管理原因

答案
B、技术原因
更多“针对涉及监管部门反洗钱调查或案件协查的客户,各单位不得随意采取限制客户业务的措施;对确实存在洗钱嫌疑而被限制部分业务的账户,当客户办理业务受限产生疑虑进行询问时,各单位应严格遵守《中华人民共和国反洗钱…”相关的问题

第1题

反洗钱协查档案自生成之日起至少保存5年,涉及正在接受调查的可疑交易活动或洗钱案件,应当将档案保管至反洗钱协查工作结束()
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第2题

反洗钱协查”是指公司根据反洗钱监管部门的要求,对可疑交易活动所涉及的客户或交易情况配合调查的有关活动()
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第3题

反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件,则应将该档案保管期限(),与新的反洗钱协查档案保管期限一致

A.延期

B.顺延

C.延续

D.延长

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第4题

本行洗钱风险管理岗位人员不得将()作为可疑交易报告的内容

A.监管部门开展反洗钱调查的信息

B.国家安全机关查询、冻结、扣划信息

C.监管部门开展反洗钱案件协查的信息

D.以上都是

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第5题

反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
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第6题

反洗钱协查工作主要涉及以下三方面:一是();二是();三是()

A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解

B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等

C.根据具体的反洗钱调查内容,向监管部门提供其他有关资料

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第7题

开展反洗钱协查的形式包括两种:协助监管部门书面调查和协助监管部门现场调查()
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第8题

反洗钱协查是指协助中国人民银行或()进行反洗钱调查的行为。
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第9题

洗钱案件协查的调查权来源于()

A.反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权

B. 侦查机关的侦查权

C. 司法机关的司法调查权

D. 其他行政执法机关的行政调查权

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第10题

反洗钱协查档案内容主要包括()

A.反洗钱协查工作过程中的资料文件,例如调查(查询)通知书(函)、我行内部使用的相关文件等

B.反洗钱协查过程中涉及的客户、账户信息和交易记录的数据和清单等

C.其他在反洗钱协查过程中形成的相关档案资料

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