A.延期
B.顺延
C.延续
D.延长
第1题
A.反洗钱协查工作过程中的资料文件,例如调查(查询)通知书(函)、我行内部使用的相关文件等
B.反洗钱协查过程中涉及的客户、账户信息和交易记录的数据和清单等
C.其他在反洗钱协查过程中形成的相关档案资料
第4题
A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号,应与其他反洗钱档案分开装订
B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘,专夹保管
C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于调阅
D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起,至少保存3年
第6题
A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号,应与其他反洗钱档案分开装订
B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘,专夹保管
C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于调阅
D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起,至少保存10年
第11题
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
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