第1题
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动的全部业务资料
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.被调查对象的关联交易情况
E.其他与可疑交易活动有关的事实
第3题
第4题
A.各级机构的大额和可疑交易报告资料,包含电子信息和纸质信息;
B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料;
C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料;
D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料;
第5题
A.组织反洗钱培训
B.召开反洗钱会议
C.修订反洗钱制度
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动
第6题
A.被调查对象的基本情况
B.被调查对象的关联交易情况
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.可疑交易活动的全部业务资料
第7题
A.可疑交易活动
B.大额交易活动
C.柜面交易活动
D.现金交易活动
第8题
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
C.被调查对象的关联交易情况
D.其他与可疑交易活动有关的事实
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