反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？

B、调查权来源不同

C、责任归属不同

D、目的不同

E、客体不同

A.性质不同

B.调查权来源不同

C.责任归属不同

D.目的不同

E.客体不同

A. 反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权

B. 侦查机关的侦查权

C. 司法机关的司法调查权

D. 其他行政执法机关的行政调查权

A、现场检查

B、行政调查

C、案件协查

D、信息分析

A.现场检查

B.行政调查

C.案件协查

D.信息分析

A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料;

C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料;

D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料;

A现场检查

B行政调查

C案件协查

D信息分析

A．组织监督证券期货反洗钱工作

B．草拟行政案件审理、听证等工作的规则和实施细则

C．负责组织、指导全系统的法制调研工作

D．组织境外监管合作案件的协查

A．组织监督证券期货反洗钱工作

B．草拟行政案件审理、听证等工作的规则和实施细则

C．负责组织、指导全系统的法制调研工作

D．组织境外监管合作案件的协查