更多“办理对公开户业务时,应坚持重点关注类客户和__上门核实或委托我行本地机构上门核实()”相关的问题
第1题
派驻业务经理(运营内控副职)应重点报备()
A.关注类客户应上门核实
B.异地客户开户应上门核实
C.异地客户开户委托我行本地机构上门核实
D.基本户开户应上门核实
点击查看答案
第2题
在开户管理方面,银行应对客户实行分类管理,对于()开户应坚持上门核实
A.一般客户
B.重点关注客户
C.本地客户
D.异地客户
点击查看答案
第3题
坚持“了解你的客户”原则,对客户实行分类管理,对于开户应坚持上门核实()
A.重点关注客户
B.对公客户
C.异地客户
D.代理开户客户
点击查看答案
第4题
《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发[2015]97号)中,对客户实行分类管理,对于开户应坚持上门核实()
A.重点关注客户
B.异地客户
C.本地客户
D.熟悉客户
点击查看答案
第5题
对于注册地在异地、经营地在本地的异地开户客户,若需上门核实且在本地有经营场所,可在本地核实()
点击查看答案
第6题
对于异地客户和经分行认定为重点关注客户的,应履行手续后方可办理开户手续()
A.客户经理上门核实
B.双人上门核实
C.营业部主任上门核实
D.主办上门核实
点击查看答案
第7题
开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料()
点击查看答案
第8题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应对客户实行分类管理,对于__开户应坚持上门核实()
A.新客户
B.重点关注客户
C.异地客户
D.大额客户
点击查看答案
第9题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实()
点击查看答案
第10题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实()
点击查看答案
第11题
单位结算账户开户环节,对于重点关注客户和异地客户开户的,各营业网点负责人应安排专人上门实地查访,重点核查?()
A.核实营业地址
B.经营范围的真实性
C.核实开户申请人开户意愿的真实性
D.授权经办人身份的真实性
点击查看答案