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开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料()

A.电话核实

B.上门核实

C.注册地

D.经营地

答案
BCD
更多“开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料()”相关的问题

第1题

坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括的真实性()
A.开户文件

B.印鉴

C.开户申请人意愿

D.开户办理人身份

E.开户代理人意愿

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第2题

开户机构应坚持“了解你的客户”原则,加强企业开户真实性审核,以下属于真实性审核范畴的是()
A.开户文件的真实性

B.印鉴的真实性

C.开户申请人意愿的真实性

D.开户办理人身份的真实性

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第3题

银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括等()
A.开户文件的真实性

B.印鉴的真实性

C.开户申请人意愿的真实性

D.开户办理人身份的真实性

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第4题

A.开户资料真实性

B.印鉴真实性

C.开户单位法人意愿真实性

D.开户经办人身份的真实性

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第5题

银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户()审核。
A.真实性

B.全面性

C.公开性

D.合规性

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第6题

银行业机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户__审核()
A.合规性

B.完整性

C.全面性

D.真实性

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第7题

各级开户分、支机构应坚持原则,加强开户真实性审核,严禁仅凭复印件进行开账户开户()
A.审慎性

B.客观性

C.了解你的客户

D.主观性

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第8题

A.营业网点

B.支行

C.二级分行

D.一级分行

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第9题

A.核实营业地址

B.经营范围的真实性

C.核实开户申请人开户意愿的真实性

D.授权经办人身份的真实性

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第10题

A.开户申请人意愿的真实性

B.开户初始资金来源地真实性

C.开户文件和印鉴的真实性

D.开户办理人身份的真实性

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