单位结算账户开户环节，对于重点关注客户和异地客户开户的，各营业网点负责人应安排专人上门实地查访，重点核查？（）

B．自来户

C．非上市公司

D．非行政事业单位

E．非大型企业

F．非国有企业

此题为判断题(对，错)。

B．分行一名尽职调查人员到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实

C．分行两名尽职调查人员到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实

D．亲见单位法定代表人（负责人）在开户申请书和账户管理协议上签章确认，并留存对经营地址与单位法定代表人（负责人）业务意愿的核实资料

此题为判断题(对，错)。

A. 多个单位由同一人注册，

B. 多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同，

C. 由他人陪同办理开户或由他人代理开户，

D. 非长期合作企业开立的临时结算账户。

A.开户许可证证正本

B.未使用重要空白凭证

C.核对账户余额

D.归还所欠开户银行债务

A.2

B.3

C.5

D.10

B．200

C．300

D．500

A. 会计部门

B. 法律合规部门

C. 审计部门

D. 公司业务经营部门

B．定期开户

C．活期开户

D．单位开户