A.关注类客户应上门核实
B.异地客户开户应上门核实
C.异地客户开户委托我行本地机构上门核实
D.基本户开户应上门核实
第1题
B.每月
C.每季
D.每半年
第2题
B.临时居民身份证
C.二代居民身份证
D.护照
第3题
B.二次
C.三次
D.四次
第4题
B.合规性
C.完整性
第5题
B.收款人姓名.汇款人姓名、汇款渠道
C.业务类型.状态、交易货币及金额
D.调账涉及的双方账户信息.调账原因、有权签字人签字
第6题
B.运营部
C.上级管辖行
D.远程集中核准中心
第7题
此题为判断题(对,错)。
第8题
B.派驻业务经理
C.客户经理
D.理财经理
第9题
B.当日营业终了
C.隔日
D.下一工作日
第10题
B.突击检查
C.调阅监控录像
D.调阅OCR影像
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