客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日

A.3

B.6

C.9

D.10

A.一般客户身份识别

B.特定类型客户身份识别

C.加强客户身份识别

D.持续客户身份识别

A.-洗钱风险识别与评估

B.-客户身份识别

C.-客户风险分类

D.-大额和可疑交易报告

A.洗钱风险的识别与评估

B.客户身份识别

C.客户风险分类

D.大额和可疑交易报告

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.评估计量体系

D.系统控制体系

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段