客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日

A.5

B.10

C.15

A.洗钱风险的识别与评估

B.客户身份识别

C.客户风险分类

D.大额和可疑交易报告

A.一般客户身份识别

B.特定类型客户身份识别

C.加强客户身份识别

D.持续客户身份识别

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.评估计量体系

D.系统控制体系

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

A.做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存

B.洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告

C.后处理情感

D.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

A.做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存

B.洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告

C.反洗钱信息管理、宣传与培训、监督与检查等工作

D.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.及时性

E.合规性

A.中风险

B.中高风险

C.高风险

D.中低风险

E.低风险