更多“对于外国政要等洗钱高风险或中高风险等级的客户,或者制裁高(较高)风险国家(地区)客户,各级机构需在开展一般身份识别以及特定类型客户身份识别的基础上,开展有关()工作”相关的问题
第1题
对于外国政要等洗钱高风险或中高风险等级的客户,或者制裁高(较高)风险国家(地区)客户,各级机构需在开展一般身份识别以及特定类型客户身份识别的基础上,开展有关()
A.一般客户身份识别
B.特定类型客户身份识别
C.加强客户身份识别
D.持续客户身份识别
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第3题
根据产品洗钱风险等级划分,评估得分80分属于()等级
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第4题
我行将客户及其受益所有人视为同一个洗钱风险管控主体,按照客户、产品、行业/职业、地域等风险子项,并考虑客户及其受益所有人是否为外国政要等特定自然人因素,综合评定客户洗钱风险等级()
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第5题
对于客户洗钱风险预分类为特定风险类型的客户,以及客户洗钱风险评估、预评估为哪些等级的客户,应开展加强客户身份识别()
A.中风险
B.中高风险
C.高风险
D.中低风险
E.低风险
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第6题
客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A.客户身份
B. 客户账户的属性
C. 业务特点
D. 交易规模和频率
E. 交易方式
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第7题
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。
A.高风险、中风险、低风险
B. 高风险、低风险
C. 大风险、小风险
D. 正常、非正常
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第8题
客户洗钱风险等级评定为()、高风险、中风险、低风险四类,并对不同等级的客户采取不同的风险管控措施
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第9题
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、__、__、__共五个风险类别()
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第10题
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
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