A.立即向当地公安机关报告
B.立即向中国人民银行当地分支机构报告
C.立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
D.立即向金融机构上级公司报告
第2题
A.经调查确认可以排除洗钱嫌疑的,调查结束
B.经调查不能排除洗钱嫌疑的,可继续对相关资料进行封存或冻结
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向侦查机关报案
D.调查结束或者报案后,应当将全部案卷材料立卷归档
第3题
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
第8题
A.不得超过四十八小时
B.有效期为四十八小时
C.不得超过二十四小时
D.有效期为二十四小时
第9题
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院部际联席会议
D.中国银行业监督管理委员会负责人
第10题
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
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