A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
第1题
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长
B.中国人民银行武汉分行行长
C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
D.中国人民银行营业管理部主任
E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
第2题
A.询问可以在金融机构进行,也可以在被询问人同意的其他地点进行
B.询问应当在询问人的工作时间进行
C.询问时,调查组在场人员不得少于2人
D.询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利
E.询问时,调查人员应当制作反洗钱调查询问笔录
第3题
A.询问笔录应当交被询问人核对
B.询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处签名或者盖章
C.被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页签名或者盖章;拒绝签名或者盖章的,调查人员应当在询问笔录中注明
D.调查人员也应当在笔录上签名
E.被询问人可以自行提供书面材料,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管
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