第1题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。
第2题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
第3题
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。
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