A.仅报大额交易报告
B.仅报可疑交易报告
C.大额和可疑交易合并同时上报
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第3题
B、只需要提交可疑交易报告
C、按保单金额较大的情况提交
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第7题
A.单位银行账户之间单笔转账10万美元
B.交易一方为国家权力机关的
C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
第8题
A. 商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元(含)以上的划转
B. B.个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元(含)以上的划转
C. C.交易一方为个人卡,单笔或当日累计外币等值2万美元(含)以上的跨境交易
D. D.自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第10题
A5万,5000
B10万,1万
C20万,1万
D50万,5万
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