A.仅报大额
B.仅报可疑
C.分别提交
D.请示人行
第2题
B、只需要提交可疑交易报告
C、按保单金额较大的情况提交
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第5题
A. 商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元(含)以上的划转
B. B.个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元(含)以上的划转
C. C.交易一方为个人卡,单笔或当日累计外币等值2万美元(含)以上的跨境交易
D. D.自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第6题
A、中国人民银行分支机构
B、中国人民银行总部
C、反洗钱行政主管部门
D、中国反洗钱监测分析中心
第7题
A.单位银行账户之间单笔转账10万美元
B.交易一方为国家权力机关的
C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
第8题
A、涉及大额交易数量超过1000笔(含)。
B、涉及可疑交易报告数量超过100份(含)。
C、申请纠错的可疑交易无法通过纠错报文更正
D、逾期超过180个自然日
第10题
A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账
C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!