A. 商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元(含)以上的划转
B. B.个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元(含)以上的划转
C. C.交易一方为个人卡,单笔或当日累计外币等值2万美元(含)以上的跨境交易
D. D.自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第7题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
第10题
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
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