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[主观题]

某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准，也属于可疑交易报告情况，按规定应当（)。

A、只需要提交大额交易报告

B、只需要提交可疑交易报告

C、按保单金额较大的情况提交

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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更多“某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准，也属于可疑交易报告情况，按规定应当（)。”相关的问题

第1题

对加强电销内部管理和经营事项，说法不正确的是()。

A、加强电销专用服务号码管理

B、完善电销运营管理流程

C、完善客户信息公开透明化

D、依法合规获取客户资料

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第2题

保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。

A、保单实名制

B、保单真实

C、保单信息齐全

D、数据真实

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第3题

保险公司应当在犹豫期内对合同期限超过()的人身保险新单业务进行回访，并及时记录回访情况。

A、一年

B、三年

C、五年

D、半年

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第4题

《保险公司管理规定》第六十九条规定：保险机构或者其从业人员违反本规定，由中国保监会依照法律、行政法规进行处罚;法律、行政法规没有规定的，由中国保监会责令改正，给予警告，对有违法所得的处以违法所得1倍以上3倍以下罚款，但最高不超过()，

A、5万元

B、3万元

C、2万元

D、1万元

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第5题

下列各项中不属于保险合同的有效条件的是()。

A、主体合意

B、客体合意

C、客体合法

D、合同主体必须具有保险合同的主体资格

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第6题

在计算保险纯费率中，构成风险估测的基础主要包括( )。

A、保证市场主体的数量

B、风险事故发生的概率及其损失程度

C、保险公司的经营费用

D、保险公司的人员数量

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第7题

保险人对投保人所提出的投保申请进行审核，作出是否同意接受和如何接受的决定的过程称为()。

A、保险核查

B、保险审核

C、保险核赔

D、保险承保

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第8题

保险合同具有许多特征，下面所列特征中是由于保险合同双方信息的不对称性而具有的是()。

A、保险合同是有偿合同

B、保险合同是保障合同

C、保险合同是有条件的双务合同

D、保险合同是最大诚信合同

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第9题

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，下列关于人民法院专属管辖表述正确的是()。

A、因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地法院管辖

B、因侵权行为提及的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地法院管辖

C、因继承遗产纠纷提及的纠纷，由被继承人死亡住所地或主要遗产所在地法院管辖

D、因港口作业中发生纠纷的诉讼，由港口所在地法院管辖

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第10题

影响保险市场供给的因素有()。

A、偿付能力

B、保险费率

C、保险技术水平

D、市场的规范程度

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