根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，加强型尽职调查单据要求中，对于船舶修理费（含从属费用），需提交（）

B．客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

C．交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

D．对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

B．客户经理

C．反洗钱专员

D．网点行长

B．《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》

C．《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》

D．《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

此题为判断题(对，错)。

B．44002

C．44022

D．44032

B．中国人民银行及其分支机构

C．中国反洗钱监测分析中心

D．总行反洗钱主管部门

B．2020 年 5 月 15 日

C．2020 年 6 月 15 日

D．2020 年 7 月15 日

B．持续识别

C．加强型尽职调查

D．业务审批

B．严格准入

C．持续识别

D．严格保密

B．支付透明原则

C．持续识别原则

D．及时报告原则