对于达到反洗钱标准的现金缴费，应由持现金或解款单至公司财务柜面办理（）

A．对

B．错

A．2

B．3

C．5

D．10

E．-

F．-

G．-

H．-

A．5.1

B．10.2

C．10.1

D．20.1

简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

此题为判断题(对，错)。

A．2级

B．3级

C．高风险

D．禁止类

A．人工

B．自动

基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱检测分析中心报告。中国反洗钱检测分析中心是为() 履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、检测和提供反洗钱情报的专门组织。

A、中国银行保险监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国证券投资基金业协会

D、中国证券监督管理委员会

下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。

A.某日李某存入某银行现金10万元人民币

B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转

C.某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币

D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。

A.某日李某存入某银行人民币现金15万人民币

B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元

C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元

D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款