《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组

A.恐怖活动犯罪

B.税务犯罪

C.毒品犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

A.5万元以上现金

B.200万元以上转账

C.有

D.没有

A.回溯性调查

B.行政调查

C.内部审查

D.客户身份识别

A.金融机构总部

B.当地法院

C.当地检察院

D.国家安全机关

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.以金融情报为纽带

B.以资金监测为手段

C.以数据信息共享为基础

D.符合国家治理需要

A.外汇交易监测信息

B.跨境人民币交易监测信息

C.反洗钱资金交易监测信息

D.跨境现金携带申报信息

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B.人民解放军、武警部队

C.参照公务员法管理的事业单位

D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织