以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）

B、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

B．金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C．未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D．金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 应当建立健全反洗钱内部控制制度

B. 应当建立客户身份识别制度

C. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童

B.建立客户身份识别制度

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

B、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

C、包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记