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[多选题]

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（)

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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更多“下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（)”相关的问题

第1题

以下交易中属于可免报告的大额交易的是()

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、交易一方为慈善团体的

C、金融机构同业拆借

D、商业银行发起利息支付

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第2题

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )

A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B.通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;

C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

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第3题

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、金融监管机构

B、财政部门

C、检察机关

D、中国人民银行及公安机关

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理?( )

A、无需报告;

B、提交大额交易报告;

C、提交可疑交易报告;

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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