关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度,下列说法错误的是()。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的,金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
第1题
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.超越经营范围
D.无权代理
第2题
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.超越经营范围
D.无效代理
第3题
A.采取胁迫手段
B.采取欺诈手段
C.超越经营范围
D.无效代理
第4题
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.无效代理
D.超越经营范围
第5题
A.可变更或可撤销合同
B.效力待定合同
C.无效合同
D.以合法形式掩盖非法目的的合同
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!