是配送的主体活动。
A.运输及保管
B.运输及分拣
C.保管与分拣
D.包装与运输
第1题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第2题
报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
第3题
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
下列有关可疑交易说法正确的是:
A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
B.金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断
C.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
第5题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.保密义务和报告义务
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
第8题
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接:
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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