第1题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
第2题
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
第3题
A.A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
第6题
A.人民币大额交易和可疑
B.人民币、外币可疑
C.人民币、外币大额交易和可疑
D.外币大额交易和可疑
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币银行结算帐户管理办法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第9题
A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
B.建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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