A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第1题
B.接受中国人民银行的反洗钱监督检查。
C.配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结措施,配合司法机关依法打击洗钱活动。
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
第2题
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向gongan机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
第4题
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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