A.健全反洗钱内部控制制度
B.保密义务和报告义务
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第1题
A.洗钱活动的基本特征
B.金融机构的反洗钱义务
C.反洗钱的法律法规
D.我国反洗钱工作的进展
第2题
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
A配合调查义务
B如实提供信息义务
C保密义务
D拒绝调查义务
第3题
第4题
B.社会公众的反洗钱义务
D.金融机构反洗钱工作的进展
第5题
反洗钱义务主体仅指金融机构。()
第6题
A.了解客户义务
B.大额和可疑交易报告义务
C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
D.保存记录义务
第7题
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.义务
D.拒绝调查义务
第8题
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E.保存记录义务
第9题
B.如何提供信息义务
C.保密义务
第10题
A.配合调查义务。
B.如实提供信息义务。
C.保密义务。
D.拒绝调查义务。
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