A.一次性发现假币5张(枚)以上
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.中国人民银行规定的其他情形
第1题
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合收缴行为的
第2题
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
第3题
B.机具无法准确鉴别,但经人工鉴别为假的。
C.被收缴人说假币是低价从他人处购得的。
D.被收缴人不配合收缴,无理取闹甚至有打砸情况,影响网点内正常工作秩序的
第4题
B.利用新的造价手段制造假|币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假|币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
第5题
B.自本办法发布之日起,因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过3次
C.阻碍或不配合中国人民银行及其分支机构开展现场检查
D.存在规定情形,且未按要求完成整改
第6题
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.被反洗钱监控系统识别为可疑交易但有合理解释的交易
第7题
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.上一级反洗钱部门
D.当地法院
第8题
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!