A.当地检察院
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.上一级反洗钱部门
D.当地法院
第1题
织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向()提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。
A.金融机构总部
B.中国反洗钱监测分析中心
C.当地安全机关
D.当地公安机关
第3题
A.5万元以上现金
B.200万元以上转账
C.有
D.没有
第5题
A.金融机构总部
B.当地法院
C.当地检察院
D.国家安全机关
第6题
此题为判断题(对,错)。
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