可疑交易符合下列哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：1、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;2、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;3、严重危害国家安全或者影响社会稳定的;4、其他情节严重或者情况紧急的情形。（)

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

A、1，4

B、2，3

C、1，2

D、1，3

A、客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的

C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

A、1，2

B、1，3

C、1，2，3

D、1，2，3，4

A、5天

B、5个工作日

C、10天

D、10个工作日

A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B、公安部或国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并口头通知的

C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有书面要求的

D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

此题为判断题(对，错)。

A、《刑法》

B、《民法》

C、《商业银行法》

D、《反洗钱法》

A、1

B、2

C、3

D、4

A、泄密罪

B、扰乱市场秩序罪

C、恐怖活动犯罪

D、治安犯罪