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[多选题]

按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的要求,金融机构在收缴假币过程中有下列哪些情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公按机关()

A.某外国人进行的货币兑换业务中,发现2张100美元为痕迹明显的假美钞。

B.机具无法准确鉴别,但经人工鉴别为假的。

C.被收缴人说假币是低价从他人处购得的。

D.被收缴人不配合收缴,无理取闹甚至有打砸情况,影响网点内正常工作秩序的

答案
BCD
更多“按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的要求,金融机构在收缴假币过程中有下列哪些情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公按机关()”相关的问题

第1题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)修订内容主要包括()
A.按照鉴别工作要求,在收缴和鉴定流程中加入了银行业金融机构误付假币的处理流程。

B.对金融机构应报告gong an机关的假币数量进行了调整;对发生何种情况应及时报告人民银行进行了明确。

C.明确了鉴定机构应满足的条件,对货币真伪鉴定机构应具备的硬件设备条件、鉴定人员应具备的素质和鉴定所需场地要求进行框定。

D.明确了假币收缴相关表述

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第2题

2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)和《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说清正确的是( )。

A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B、该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构

C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记

D、假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第3题

A.金融机构在办理存取款..货币兑换等业务时发现假币的,应当予以收缴。.

B.金融机构有收缴假币的权力.这是《人民币管理条例》授予的。

C.金融机构应当履行收缴假币的法定义务.否则就是违规违法行为。

D.金融机构发现假币而不收缴或是未按程序进行收缴的.涉及假人民币或假外币的,均处以1000元以上3万元以下的罚款

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第4题

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。
A.为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回

B.在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C.由2名业务人员共同办理收缴业务

D.只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

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第5题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由()负责解释。
A.中国人民银行

B.金融机构

C.人民银行分支机构

D.国务院反假货币联席会议办公室

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