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[多选题]

多选：正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动？（选择2个答案）（）

A.提交可疑交易报告

B.监管可疑活动

C.立即关闭账户

D.审查账户所造成的洗钱风险

答案

BD

发布时间：2021-12-09

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更多“多选：正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动？（选择2个答案）（）”相关的问题

第1题

A．雇员帐户的过去的存款次数

B．客户的帐户活动，看是否有任何洗钱的迹象

C．过去对雇员的过去三年的评估报告

D．与员工主管核对是否有可疑活动

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第2题

当服务专员被告知汽车修好了，应进行下列哪一项工作()

A、请客户结账

B、为客户洗车

C、交车前检查

D、服务顾问试车

E、请客户填写满意调研

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第3题

A．顾客也去了同一家分行

B．现金是大面额的，这引起了对它来源的怀疑

C．客户似乎是结构化的

D．客户已经连续三周从事这项活动

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第4题

客户识别系统为了体现客户的尊贵,负责照顾客休室的客户服务专员应采取措施全面了解每一名在此休息的客户信息。

此题为判断题(对，错)。

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