单选：美国一家银行的合规专员正在审查一名分行出纳员编制的内部报告。报告显示，过去三周，一个普通客户同一天在两个不同的分行存入了55500美元现金。现金总是大面额的混合货币。哪一项活动证明提交可疑交易报告是合理的？（）

B．预期的新产品交易量

C．新产品的盈利能力

D．新产品将提供的国家对反洗钱的要求

B．提供持续培训并且将当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来

C．使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会

D．每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训

B．该国反洗钱条例的范围

C．由银行服务的客户类型

D．银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E．各国实施反洗钱方案所需的资源数额

B．公司银行部

C．授信评审部

D．金融同业部

A. 合规风险应对

B. 客户风险识别

C. 合规风险评估和测试

D. 合规风险监控以及合规风险报告

A.严格遵守各项法律、法规，坚持依法合规办事

B.履行法律义务，保守国家机密和商业秘密

C.尊重创造，保护知识产权和专利

D.实事求是，客观、真实反映银行活动信息，严禁弄虚作假

E.自觉抵制各种违法违规行为，维护国家利益和金融

A. 合规管理意识不强

B. 制度执行力不到位

C. 合规文化基础不实

D. 合规风险仍是商业银行的主要风险之一

B．审议批准高级管理层提交的合规风险管理报告，并对商业银行管理合规风险的有效性作出评价，以使合规缺陷得到及时有效的解决

C．贯彻执行合规政策，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施，并追究违规责任人的相应责任

D．授权董事会下设的风险管理委员会、审计委员会或专门设立的合规管理委员会对商业银行合规风险管理进行日常监督

B．审查核销资料的合法性、合规性、完整性

C．审查责任认定和责任追究落实情况

D．审查核销贷款催收的及时性

A. 永久、有效并有充足资源保障

B. 灵活机动

C. 阶段性存续

D. 与银行经营密切相关