A、立即采取冻结措施
B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即提供客户的交易信息
第1题
A、立即采取冻结措施
B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
第2题
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即提供客户的交易信息
第5题
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
第6题
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
第7题
A、《反洗钱法》
B、全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第8题
B.全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
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