更多“根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（)”相关的问题
第1题
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，()资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
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第2题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()调查，并提交可疑交易报告。
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第3题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为国外政要因素。划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
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第4题
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A打击跨过有组织犯罪公约
B禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
D反腐败公约
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第5题
恐怖事件是指正在发生或者已发生的造成或者可能造成重大社会危害的恐怖活动。()
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第6题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理中心》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测中心汇报。()
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第7题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱分析中心报告。()
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第8题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，在同行条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。()
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第9题
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
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第10题
恐怖主义是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐怖、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实施其政治、意识形态等目的的主张和行为。()
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