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（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。

A.总行内控与法律合规部

B. 总行国际业务部

C. 分行国际业务部

D. 总行运营管理部

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第1题

在代理保险业务中，商业银行应对拟建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查，但对代销的保险产品不必进行严格审核。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

商业银行应当对拟建立或已建立代理合作关系的保险公司进行审慎尽职调查，审慎选择合作伙伴。调查内容至少包括哪些内容：

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第3题

《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定，商业银行应当对拟代销产品开展尽职调查，可以以合作机构的产品审批资料作为产品审批依据。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

A银行因为拓展国际业务的需要，拟与外国的B银行建立代理行业务。在建立代理行业务关系前，A银行应采取以下哪些措施()。
A.从可靠渠道充分收集B银行在业务、声誉、内部控制和接受反洗钱监管方面的信息

B.向B银行发放反洗钱调查试卷，评估B银行反洗钱、反恐融资措施的健全性和有效性

C.以书面方式明确与B银行在客户身份识别、客户资料保存和交易记录保存方面的职责

D.需要经过董事会或者其他高级管理层的批淮

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第5题

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。()

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第6题

根据《银行外汇业务管理规定》:银行可以与境外银行建立代理关系,由()负责同意管理本系统代理行。
A.外汇管理部门

B.银行监管

C.中国人民银行

D.银行总行

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第7题

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。

A.董事会或者其他高级管理层

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国证券监督管理委员会

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第8题

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()

A.充分收集有关境外金融机构的信息

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性

D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

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