A.从可靠渠道充分收集B银行在业务、声誉、内部控制和接受反洗钱监管方面的信息
B.向B银行发放反洗钱调查试卷,评估B银行反洗钱、反恐融资措施的健全性和有效性
C.以书面方式明确与B银行在客户身份识别、客户资料保存和交易记录保存方面的职责
D.需要经过董事会或者其他高级管理层的批淮
第4题
A.客户
B.客户的实际控制人
C.交易的实际受益人
D.办理跨境汇款交易的对方金融机构
第5题
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第8题
A.独立核算的附属机构,只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证
B.独立核算的附属机构,应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C.存款人为从事生产、经营活动纳税人的,还应出具税务部门领发的税务登记证
D.存款人因向银行借款需要,应出具借款合同
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