银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（)

交易线索。()

程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。()

易进行分析、处理。()

易报告的，不必记录分析排除的合理理由。()

易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。()

和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。()