A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
第1题
限于)以下两类但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。()
第5题
确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。()
第10题
的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
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