营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备，以支持洗钱风险管理的需要

C.在保密原则基础上，根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限

D.建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段，对所有客户信息进行维护。

B.有新建立业务关系的客户时，在开户后3个工作日内维护其信息。

C.客户信息有变动时，即时维护其信息。

D.有新建立业务关系的客户时，即时维护其信息。

A. 认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。

B. 认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。

C. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。

D. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

E. 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心