营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.

我行关联交易外部监管体系中不包括()：

A.银监会

B.深交所

C.财政部

D.证监会

下列说法中正确的是()：

A.对企业而言，关联交易越少越好

B.关联交易以收取对价为构成条件

C.关联交易在某些情况下可以帮助企业降低交易成本和经营风险

D.关联交易的双方在法律上是不平等的

我行关联交易受()的规制:

A.银监会《商业银行并表监管指引(试行)》

B.证监会《上市公司信息披露管理办法》

C.财政部《金融企业国有资产转让管理办法》

D.银监会《统计信息披露暂行办法》

内控合规部部门受理协查后，应将协查的客户信息应通过()登记?

A.ICCS 系统

B.CCS系统

C.AMLS 系统

D.COMAP 系统

在受理人民银行调查时，对调查人员少于()人时，有权拒绝调查?

A.2

B.3

C.4

D.5

内控合规部门受理协查后，对于非涉密协查，应通过()向相关部门发送协助提供信息函件?

A.ICCS 系统

B.CCS系统

C.AMLS 系统

D.COMAP 系统

、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对

金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告?

A.2个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息

须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?

A.20万美元

B.1万美元

C.5万美元

D.10万美元