B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备,以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上,根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制,积累真实、准确、连续、完整的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
第1题
A.客户个人资料
B.家庭成员信息
C.客户工作状况
D.不动产
第2题
A.现金
B.股票
C.基金
E.保险
第3题
A.个人收入
B.个人支出
C.家庭收入
D.家庭支出
第4题
A.客户目前持有的金融资产余额
B.客户目前持有资产的主要形式
C.客户目前在投资上的回报率
D.客户理财投资的主要目的
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