建立健全和执行客户身份识别制度，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。（)

A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的

B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人

C.相关国际组织发布的涉恐名单

D.相关国家发布的定向制裁名单

A.主席由各成员国轮值，任期一年

B.秘书处主要职责是协助主席处理日常事务

C.一个工作年度就是一个自然年度

D.全体会议一个工作年度3次

A.信息共享原则

B.保密原则

C.审慎原则

D.全面合作原则

A.意外死亡给付

B.意外残废给付

C.意外受伤

A.投保人提出保险要求

B.保险人同意承保

C.投保人交付保险费

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

A.名称

B.住所

C.经营范围

D.组织机构代码

E.税务登记证号码

A.2007年1月1日

B.2007年1月1日

C.2007年3月1日

D.2007年8月1日

E.2006年3月1日

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年