FATF是如何运转的（)（一个工作年度是头年7月至次年6月)

A.信息共享原则

B.保密原则

C.审慎原则

D.全面合作原则

A.意外死亡给付

B.意外残废给付

C.意外受伤

A.投保人提出保险要求

B.保险人同意承保

C.投保人交付保险费

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

A.名称

B.住所

C.经营范围

D.组织机构代码

E.税务登记证号码

A.2007年1月1日

B.2007年1月1日

C.2007年3月1日

D.2007年8月1日

E.2006年3月1日

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档