A.客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料,自交易记账当年起至少保存3年
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
第7题
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第8题
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
第9题
A.安全
B.及时
C.准确
D.完整
E.保密的原则
第10题
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.公允原则
第11题
A.分为处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
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