A.以英国为代表的可疑交易报告制度
B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C.以法国为代表的大额交易报告制度
第1题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料,自交易记账当年起至少保存3年
第2题
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
第3题
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第4题
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
第5题
A.安全
B.及时
C.准确
D.完整
E.保密的原则
第6题
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.公允原则
第7题
A.分为处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
第8题
A.关注客户及其日常经营活动
B.金融交易情况
C.及时提示更新资料信息
第9题
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.国务院
第10题
A.检察机关
B.反洗钱行政主管部门
C.公安机关举报
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